Tag Archives: Mreža Ministrstva za finance ZDA za pregon finančnih kaznivih dejanj
ZDA – Caesars kaznovani zaradi morebitnih kršitev pranja denarja
Zvezni in državni regulatorji so Caesars Palace v Las Vegasu naložili civilno kazen v višini 9.5 milijona ameriških dolarjev, ker so imeli v VIP sobah, ki jih uporabljajo predvsem kitajski VIP igralci, "zelo pomanjkljiv" nadzor proti pranju denarja. Velikan iz Las Vegasa je priznal, da je premožnim VIP strankam omogočil anonimno igranje iger na srečo v zasebnih sobah v ...
