Tag Archives: Preprečevanje pranja denarja
Belgija – EGBA pozdravlja predloge za nova pravila EU proti pranju denarja
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Kanada – Komisija za alkohol in igre na srečo Ontaria vodi medagencijsko delovno skupino za spremljanje gotovinskih transakcij ob ponovnem odprtju igralnic
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Kanada – Loto-Québec pozdravlja priporočila revizije o preprečevanju pranja denarja
Kanadski operater iger na srečo Loto-Québec je pregledal ugotovitve, ki izhajajo iz neodvisne revizije o pranju denarja in posojilnicah v igralnicah in igralnih salonih v Québecu. Korporacija ugotavlja, da so številna priporočila revizije v skladu s koraki, ki jih je že sprejela za izboljšanje svojih praks in reševanje zapletenih izzivov, povezanih z ...
Združeno kraljestvo – Casumo je bil kaznovan s 6 milijoni funtov zaradi družbene odgovornosti in napak pri preprečevanju pranja denarja
Casumo, ki upravlja casumo.com, bo moral plačati globo v višini 6 milijonov funtov in opraviti obsežno revizijo, potem ko je ocena Komisije za igre na srečo razkrila pomanjkljivosti družbene odgovornosti in boja proti pranju denarja. Casumo bo zaradi preiskave Komisije prejel tudi uradno opozorilo. Pomanjkljivosti družbene odgovornosti so vključevale neizvajanje politik in postopkov za interakcijo s strankami ...
Združeno kraljestvo – Aspers je bil kaznovan zaradi zaščite igralcev in napak pri preprečevanju pranja denarja po igralčevem samomoru
Aspers Stratford City Casino je bil kaznovan s 650,000 funti, potem ko je Komisija za igre na srečo Združenega kraljestva razsodila, da ni upošteval ukrepov za zaščito igralcev in proti pranju denarja v primeru, ko je igralec naredil samomor po igranju na posestvu. Turškega kupca Huseyina Yamana, 37, so našli obešenega na njegovem domu v Hackneyju v severnem Londonu, ker je imel ...
Avstralija – Predsednik Crown priznava 'neprimernost' glede zakonov o preprečevanju pranja denarja
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bolgarija – častni predsednik Evropskega računskega sodišča poroča o najnovejših dogodkih v EU na področju boja proti pranju denarja
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
