Zakonodaja
EGBA pozdravlja odobritev novega okvira EU za boj proti pranju denarja s strani Evropskega parlamenta
By Phil - 26. aprila 2024
Evropski parlament je na današnjem plenarnem zasedanju potrdil nov sveženj EU za boj proti pranju denarja (AML), ki označuje pomemben mejnik v smeri novega okvira EU za boj proti finančnemu kriminalu.
Evropsko združenje za igre na srečo in stave (EGBA), ki zastopa vodilne evropske ponudnike spletnih iger na srečo, pozdravlja odobritev novega paketa AML s strani Parlamenta in verjame, da bodo prihajajoče spremembe pravil okrepile pristop EU k boju proti pranju denarja.
Novi sveženj bo vseboval enoten pravilnik – z določbami o izvajanju skrbnega pregleda strank, preglednosti dejanskih lastnikov in uporabi kriptosredstev. Šesta direktiva o preprečevanju pranja denarja bo vsebovala nacionalne določbe o nadzoru in nacionalnih organih za preprečevanje pranja denarja ter o dostopu organov do potrebnih in zanesljivih informacij, npr. registrov dejanskega lastništva.
Ustanovitev Evropskega organa za boj proti pranju denarja (AMLA), ki bo imel nadzorna in preiskovalna pooblastila za zagotavljanje skladnosti z zahtevami proti pranju denarja in bo deloval v povezavi z nacionalnimi organi za boj proti pranju denarja.
EGBA verjame, da bodo nova pravila koristila evropskim ponudnikom spletnih iger na srečo z zagotavljanjem doslednega regulativnega pristopa v državah članicah EU. Druga pomembna značilnost, ki je v pristojnosti AMLA, bo oblikovanje usklajene oblike poročanja za poročila o sumljivih transakcijah (STR).[1] To bo zagotovilo, da se bodo evropski ponudniki spletnih iger na srečo srečali z enakimi zahtevami STR v vseh državah članicah EU, s čimer bodo postavljena jasna in dosledna pričakovanja, ki bodo zmanjšala upravna bremena in stroške.
Da bi ponudnikom spletnih iger na srečo pomagal pri izpolnjevanju novih pravil EU o preprečevanju pranja denarja, je EGBA razvila smernice za preprečevanje pranja denarja, specifične za panogo, ki uporabljajo pristop, ki temelji na tveganju, in vključujejo praktične ukrepe, ki jih lahko sprejmejo operaterji – glede ocene tveganja strank in podjetij, strank postopki skrbnega pregleda, poročanje o sumljivih transakcijah in vodenje evidenc. Člani EGBA že uporabljajo smernice in EGBA predložijo letna poročila, ki povzemajo njihov napredek pri izvajanju njenih ukrepov. Smernice so na voljo tudi vsem operaterjem s sedežem v EU in EGBA spodbuja operaterje, da se jim pridružijo.
Paket AML zdaj čaka na uradno sprejetje s strani Sveta EU, predvidoma maja, preden bo objavljen v Uradnem listu EU.
Dr. Ekaterina Hartmann, direktorica pravnih in regulativnih zadev pri EGBA, je dejala: »Pozdravljamo odobritev novega svežnja proti pranju denarja s strani Evropskega parlamenta. Novi okvir bo postavil visoke standarde in zagotovil večjo doslednost pri uporabi pravil o preprečevanju pranja denarja po vsej EU. Izvajalci spletnih iger na srečo, zlasti tisti, ki delujejo v več državah, bodo imeli koristi od enotnega pravilnika in usklajenih zahtev za poročanje, ki bodo razkrile nacionalne zapletenosti. Prizadevali si bomo za pregled naših industrijskih smernic o AML, da zagotovimo njihovo usklajenost z novimi pravili EU. S podpisom smernic se lahko operaterji že pripravijo na prihajajoče spremembe pravil EU in se pridružijo našim članom v njihovih prizadevanjih za proaktiven in pozitiven prispevek k boju EU proti pranju denarja.”
