Zakonodaja

ZDA – Kalifornijska kartaška soba je prejela rekordno kazen v višini 5.3 milijona dolarjev

Kalifornijsko ministrstvo za pravosodje (DOJ) je objavilo poravnavo, v kateri se je igralnica Artichoke Joe's Casino v San Brunu strinjala s plačilom kazni v višini 5.3 milijona dolarjev zaradi zavajanja regulatorjev iger na srečo in kršenja zakona o bančni tajnosti, zveznega zakona za boj proti pranju denarja.

Igralnica je igralnica z 51 mizami z osmim največjim bruto prihodkom od iger na srečo v državi. Potem ko igralnica ni pravočasno ali natančno poročala o preiskavi zvezne mreže za boj proti finančnim zločinom (FinCEN), je Urad za nadzor iger na srečo DOJ (Bureau) sprožil licenčni disciplinski postopek proti igralnici in njenim lastnikom. Današnja poravnava vključuje največjo dogovorjeno kazen v zgodovini ureditve iger na srečo v Kaliforniji.

Po kalifornijskem zakonu o nadzoru iger na srečo iz leta 1998 morajo igralnice pravočasno, popolno in resnično razkriti podatke zakonodajalcem iger na srečo. Urad je ugotovil, da je igralnica Artichoke Joe's Casino kršila zakon, ko ni natančno poročala, razkrila ali pravočasno razkrila, da FinCEN ali katera koli druga zvezna agencija preiskuje igralnico glede na zakon o bančni tajnosti in da igralnica in FinCEN sta bila v pogajanjih, ki bi lahko pripeljala do tega, da bi igralnica priznala kršitve Zakona o bančni tajnosti. Kasneje, kot del poravnave, sklenjene s FinCEN, je igralnica priznala kršitve zakona o bančni tajnosti, predsedstvo pa je spremenilo svoje obtožbe in vključilo priznanje.

Tako nerazkritje kot priznane kršitve zakona o bančni tajnosti so kršile dolžnosti in odgovornosti igralnice v skladu z zakonom o nadzoru iger na srečo. Kot rezultat poravnave, ki jo je zagotovilo DOJ v zvezi s tem primerom, bodo igralnica in njeni lastniki plačali kazen v višini 5.3 milijona dolarjev, uradu povrnili stroške, povezane s primerom, in izpolnili zahtevano 36-mesečno obdobje skladnosti. Sposobnost družbe Artichoke Joe, da ima državno licenco za igre na srečo, bo odvisna od izpolnjevanja pogojev poravnave vseh 36 mesecev.

Kazni, ocenjene v tej poravnavi, so dodatek k kazni v višini 5 milijonov USD, ki jo je naložil FinCEN kot del svoje poravnave. V tej poravnavi je igralnica priznala kršitev programa in zahtev glede poročanja zakona o bančni tajnosti, ki je vključevala: neizvajanje in vzdrževanje učinkovitega programa proti pranju denarja; in ne poročanje o določeni sumljivi dejavnosti. Artichoke Joe's Casino je tudi priznal, da so njegove kršitve zajemale več kot osem let, od 19. oktobra 2009 do 15. novembra 2017.

Ministrstvo za pravosodje je zavezano zaščiti interesov prebivalcev Kalifornije in spoštovanju državnih zakonov in predpisov. Lansko leto je Ministrstvo za pravosodje objavilo obtožnico in obtožbe proti Eric Nguyen in Khan "Tina" Tran v povezavi z domnevno shemo iger na srečo, ki je povzročila krajo približno 4 milijonov dolarjev iz igralnice 580 Casino v Livermoru. Maja 2020 je urad za nadzor iger na srečo izdal izredno odredbo o zaprtju igralnice Towers Casino v Grass Valleyju. Kasneje leta 2020 so bili izdani nujni ukazi za zaprtje kluba Kings Card Club v Stocktonu, igralnice Lake Elsinore Casino v jezeru Elsinore in igralnice Lake Bowl Cardroom v Folsomu zaradi neizpolnjevanja državnih ukazov COVID-19. Leta 2019 so posebni agenti kalifornijskega ministrstva za pravosodje aretirali dva posameznika zaradi njune domnevne vpletenosti v shemo poneverbe, ki je povzročila krajo več kot 200,000 dolarjev iz igralnice Red Hawk Tribal. Ministrstvo za pravosodje je prav tako zagotovilo več kot 3 milijone dolarjev poravnave proti igralnici Hawaiian Gardens Casino zaradi zavajanja regulatorjev iger na srečo in kršenja zveznih zakonov, namenjenih zaščiti pred pranjem denarja.