Novice operaterja

Združeno kraljestvo – Casino 36 je dobil paket kazni zaradi kršitev odgovornosti

Imetniki licence za osebno upravljanje v igralnici Casino 36, ki upravlja igralnice v Stockportu, Wolverhamptonu in Dudleyju, morajo opraviti dodatno usposabljanje kot del paketa kazni v višini 300,000 GBP za napake pri pranju denarja in družbeni odgovornosti.

Preiskava Komisije za igre na srečo je razkrila, da operater ni uspel zagotoviti ustreznih preverjanj skrbnega pregleda strank (EDD), vira sredstev (SOF) in vira premoženja (SOW) za 33 strank. Casino 36 tudi ni uspel zagotoviti zadostne interakcije s strankami, ko so stranke potencialno kazale znake škode zaradi iger na srečo.

Kot del poravnave bo operater odsvojil 147,741 GBP in plačal 152,259 GBP namesto finančne kazni, ki bi jo Komisija sicer naložila za kršitve licenčnih pogojev in kodeksov ravnanja. Igralnici 36 bodo licenci dodani tudi dodatni pogoji.

Richard Watson, izvršni direktor Komisije, je dejal: »Zaradi napak igralnice Casino 36 bi lahko ukradeni denar nenadzorovano tekel skozi njihovo igralnico, ranljive stranke pa so bile izpostavljene nevarnosti škode. To preprosto ni sprejemljivo. Operaterji morajo razumeti svojo bazo strank. To je mogoče doseči le, če poznajo svoje stranke in postavljajo prava vprašanja, da izpolnijo svoje obveznosti proti pranju denarja in družbene odgovornosti.«

Izjava Casinoja 36 se glasi: »Casino 36 priznava, da so bile nekatere politike, ki so veljale v ustreznem času, neučinkovite. Te politike je že razvila in ta proces še vedno poteka. Casino 36 priznava, da se je iz teh primerov veliko naučil, in je vložil v izboljšanje svojih procesov AML in odgovornega igranja iger na srečo. Casino 36 navaja, da je prav tako zavezan sodelovanju z industrijo za dvig standardov, zlasti v zvezi z varnejšimi igrami na srečo.”