Interactive

UK – Buzz Group kaznovana zaradi kršenja zakonov o pranju denarja

Buzz Group, ki upravlja buzzbingo.com, mora plačati 780,000 funtov kazni, potem ko je preiskava Komisije razkrila družbeno odgovornost in napake pri pranju denarja.

Prejel je tudi uradno opozorilo zaradi napak, ki so se zgodile med oktobrom 2019 in decembrom 2020.

Neuspehi družbene odgovornosti so vključevali nezadostno prepoznavanje ogroženih igralcev, saj so bili finančni sprožilci nastavljeni previsoko. Ena stranka je lahko položila 22,400 GBP v petih dneh, ne da bi operater v tem obdobju opravil smiselno interakcijo. Dve stranki sta pri igrah na srečo zadeli velike vsote denarja, vendar operater ni upošteval povečanega tveganja škode pri igrah na srečo za te stranke, kljub temu, da so stranke izkazale visoko porabo.

Ugotovljeno je bilo tudi, da ni izvajalo učinkovitih interakcij s strankami, ki so v kratkih časovnih obdobjih agresivno igrale na srečo. Ena stranka je v šestih dneh vložila denar in izgubila 12,400 GBP, vendar operaterjev edini zapis o interakciji s stranko preprosto navaja, da se stranka "dobro spoprijema s COVID-19".

Ko je bila sprejeta odločitev o interakciji s stranko, osebje ni vedno zadostno sledilo zahtevam operaterjevega postopka interakcije s stranko, da bi preverilo, ali je stranka zadovoljni z njihovimi stopnjami igranja iger na srečo, če je imela občutek nadzora, in nato razpravljalo o orodjih za odgovorno igranje iger na srečo in podporni viri.

Neuspehi pri preprečevanju pranja denarja so vključevali sprožilce, zaradi katerih so preverjanja vira sredstev (SOF) preveč odvisna od odprtokodnih ali anekdotičnih informacij, kot je osebje, ki se močno zanaša na zagotovila, ki jih ustno zagotovijo stranke med interakcijami

V enem primeru se je operater zanašal na velik dobitek stranke kot SOF za strankino prihodnjo porabo iger na srečo, ne da bi upošteval, da morda ne gre za reciklirane dobitke in da gre morda za premoženjsko korist s kaznivim dejanjem.

Preden je prišlo do interakcije AML s stranko, je bilo treba aktivirati več opozoril. Ena stranka je prejela devet finančnih opozoril, preden je bil njen račun začasno ustavljen v čakanju na interakcijo AML

Operater je vodil nezadostne evidence o AML interakcijah s strankami in pogosto ni bilo jasno, o čem se je razpravljalo med temi interakcijami.

Zadeva proti Buzz Group je bila tako kot drugi nedavni izvršilni ukrepi rezultat načrtovane dejavnosti zagotavljanja skladnosti.

Helen Venn, izvršna direktorica Komisije, je dejala: »Kot regulator pričakujemo, da bodo vsi operaterji učinkovito izvajali politike in postopke, ki bodo igre na srečo varne in brez kriminala. Vsako posamezno igralniško podjetje se mora zavedati, da preverjamo, ali so ti vzpostavljeni in se jih upošteva. Če niso, bomo ukrepali.”