Mehiški predsednik poziva k regulaciji spletnih igralnic za preprečevanje pranja denarja
Predsednica Claudia Sheinbaum Pardo je pozval k posodobitvi predpisov, ki urejajo delovanje spletnih igralnic, potem ko delovanje 13 stavnih platform in fizičnih igralnic v osmih državah je bila zaradi pranja denarja začasno ustavljena.
Na svoji jutranji tiskovni konferenci »Ljudska javnost« je predsednica poudarila, da se trenutno »veliko stav« sklepa prek spletnih igralnic, kar odpira možnost, da se te uporabijo za pranje denarja.
»Posodobite zakonodajo, danes se veliko stav sklepa digitalno; obstajajo fizične igralnice, zdaj pa je veliko digitalnih. Predpise za digitalne igralnice je treba posodobiti, ker ko je bil zakon sprejet, ni obstajal na način, kot obstaja danes za sklepanje stav. Regulirati ga je treba, sicer odpira vrata pranju denarja,« je dejala.
Objava prihaja po Ministrstvo za finance in javne krediteje v sodelovanju z varnostnim kabinetom odkril 13 igralnic, za katere je bilo ugotovljeno, da se ukvarjajo z gotovinskimi operacijami in uporabljajo nenadzorovane digitalne platforme. Glede na sporočilo za javnost ministrstva so bile te ustanove zaradi visokega finančnega tveganja označene kot "blokirane pravne osebe", da bi zaščitile uporabnike in preprečile njihovo morebitno uporabo s strani organiziranega kriminala.
Grisel Galeano García, zvezni državni tožilec za davčne zadeve, je izjavil, da so glavne žrtve mladi, starejši občani in delavci, ki se niso zavedali, da se uporabljajo njihovi finančni podatki.
Shema je vključevala simuliranje gotovinskih transakcij in mednarodnih nakazil v države, kot so Romunija, Švica, Združene države Amerike, Malta in Združeni arabski emirati, brez utemeljitve za sredstva. Intervencija je vključevala blokiranje vpletenih računov in spletnih mest ter začasno ustavitev dejavnosti v fizičnih igralnicah.
Galeano je pojasnil, da žrtve niso prejele obvestil niti niso sodelovale v operacijah, in ponovil pomanjkanje povezav z organiziranimi kriminalnimi združbami.
Operacijo sta podprla ameriško ministrstvo za finance in Urad za nadzor finančnega premoženja (OFAC).
