Interactive

Malta – Italijanska policija in Malta Gaming Authority iz Malte vržeta pet podjetij

Malteška uprava za igre na srečo (MGA) je zapustila ali izgnala pet podjetij za spletne igre na srečo po preiskavi vsakega imetnika licence, ki je bil povezan z Italijani ali je v njihovi lasti, da bi se izognili povezavam z organiziranim kriminalom.

Preiskava, znana kot Palermova operacija Game Over, je povzročila začasno ukinitev ene licence in preklic druge, medtem ko so se tri druga podjetja odločila za prostovoljni odhod.

Privedlo je tudi do aretacije več ljudi, vključno z 46-letnim Benedettom Bacchijem, za katerega se domneva, da je nadzoroval več kot 700 stavnic v Italiji s pomočjo spletne operacije, licencirane na Malti, imenovane B2875, Phoenix Limited. Ustvaril je lahko več kot milijon evrov mesečnega dobička in naj bi bil povezan s Coso Nostro.

"Očitno je, da takšnih rezultatov ne bi nikoli dosegli brez ključnega posredovanja mafijskega združenja, ki je prisililo stavne agencije, ki delujejo v njenem središču, da tržijo Bacchijeve platforme za igre na srečo," je zapisano v policijski izjavi.
Pisalo je tudi, da bo Bacchi 'vsako leto v blagajno Cosa Nostre nakazal med 300,000 in 800,000 €.'
Poleg B2875, katerega licenca je bila začasno preklicana in bo kmalu preklicana, so bila druga vpletena podjetja Leaderbet (LB Casino Ltd), katerega licenca je bila preklicana, ter operaterji Betent.com (Betent Group Ltd), Potterbet (Potter Mrc Ltd) in Giodani ( Giodani Limited), ki so zdaj vsi zapustili Malto.

Palermska policija, Rodolfo Ruperti, glavni uradnik palermske policije, je dejal: "Mafija menja kožo in v tem primeru sklepa posle s poslovneži, ki jim lahko zagotovijo velike dobičke."

Joseph Cuschieri, izvršni predsednik MGA, je dejal, da bo oblast zdaj sodelovala z italijansko komisijo za boj proti mafiji in drugimi organi kazenskega pregona, 'da bi odpravili vse pomisleke ali nesporazume, da bi igre na srečo ostale brez kriminala.'

V drugih novicah je bila nova enota za boj proti pranju denarja ustanovljena znotraj operativnih in regulativnih struktur organa.

Ta nova enota, ki je zdaj v celoti operativna, bo izvajala nadzorne ocene AML/CFT prek inšpekcijskih pregledov na kraju samem in zunaj njega ter o morebitnih ugotovitvah poročala Enoti za analizo finančnega obveščevalnega sistema (FIAU). Ekipi uradnikov za preprečevanje pranja denarja v tej enoti so lokalni in mednarodni strokovnjaki obsežno usposabljali dejavnosti za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, da bi zagotovili, da ima nova ekipa potrebne zmogljivosti, veščine in zmogljivosti za učinkovito izvajanje na kraju samem in zunaj njega. ocene za vse imetnike licenc, tako na kopnem kot na daljavo. S prenosom 4. direktive AML v malteško zakonodajo se bodo nekateri pregledi na kraju samem izvajali skupaj s FIAU.

Poleg tega je organ pripravil nadzorni načrt AML/CFT za leto 2018, ki vključuje precejšnje število obiskov na kraju samem tako pri operaterjih iger na srečo kot na daljavo. MGA je s pomočjo strokovnjakov s tega področja izvedla tudi program usposabljanja za celotno organizacijo o AML/CFT, da bi zagotovila zadostno znanje o AML/CFT v celotni organizaciji.

Organ bo še naprej krepil svoje sodelovanje s FIAU, da zagotovi učinkovit okvir AML/CFT skupaj z zahtevanimi stopnjami usklajevanja in nadzora med javnimi in zasebnimi organi.