Novice operaterja

Argentina – Cristóbal López aretiran zaradi utaje davkov

Cristóbal López se je predal oblastem. Poslovneža, ki je bil tesno povezan z nekdanjo predsednico Cristino Fernández de Kirchner, preiskujejo zaradi utaje davkov med letoma 2013 in 2015. Odločitev, ki jo je podpisal sodnik Julián Ercolini, se je razširila tudi na Lopezovega poslovnega partnerja Fabiána de Souzo, ki je bil že aretiran.

Preiskava se je prvič začela 16. marca 2016, vložila pa jo je namestnica Elisa Carrió, ki je prejšnjega vodjo argentinskega davčnega urada (AFIP) obtožila, da je podjetju Oil Combustibles SA nezakonito dovolil, da ne pravočasno in pravilno plača davka na gorivo, ki je bil v se uporabi za kapitalizacijo drugih podjetij, ki pripadajo Lopezu, in sicer skupine Indalo. Skupina Indalo je holding pod nadzorom Cristobala Lópeza, s premoženjem v distribuciji bencina, medijih, živilski industriji, infrastrukturi in igrah na srečo.

Poleg tega je pritožba trdila, da je bil del denarja zbran "na goljufijo, da bi pokrili vrnitve nekdanjih predsednikov Néstorja in Cristine Kirchner, njunih podjetij in družb." Ministrica za varnost Patricia Bullrich je njegovo aretacijo potrdila na svojem Twitter računu.

López – poslovnež, ki je sam postal poslovnež – je najprej začel voditi igralnice v južni provinci Chubut leta 1992, nato pa je hitro razširil svoje igralniške operacije v province Misiones, La Pampa, Mendoza in kasneje Santa Cruz.

Julija 2016 je bilo objavljeno, da je López prenesel podjetja, povezana z njegovim poslom z igrami na srečo, na svojega starega poslovnega partnerja Ricarda Benedicta. To je vključevalo prodajo njegovega deleža v podjetju Inverclub, ki upravlja igralnice v Puerto Maderu, Rosariu in Neuquénu, in njegov delež v Casino Clubu, ki upravlja z igralnimi avtomati na dirkališču v Buenos Airesu in številnih drugih mestih v Argentini.