Zakonodaja
Preiskava brazilskega senata vabi ključne osebe v preiskavo nezakonitih iger na srečo in sheme pranja denarja
By James - 25. novembra 2024
Na nedavnem sestanku je CPI (Parlamentarna preiskovalna komisija) o stavah odobrila 169 zahtevkov za pričanja in informacije, vključno s pozivom podjetnika Fernanda Oliveire Lime, čigar podjetje One Internet Group (OIG) je bil prepoznan kot ključni promotor igre Tiger brazilski javnosti. Senatorka Soraya Thronicke, poročevalec odbora, je na posvetovalnem sestanku v torek (19.) poudaril nujnost pojasnitve delovanja OIG in njegovih promocijskih strategij. Soraya je podjetje opredelila kot glavno odgovorno za promocijo igre brazilski javnosti. Vendar podjetje trdi, da deluje na področju oglaševanja v družabnih omrežjih, in zanika kakršne koli uradne odnose z razvijalcem igre.
"Fernandov poziv je bistvenega pomena za pojasnitev delovanja njegovega podjetja in strategij, ki se uporabljajo za promocijo igre," je poudaril poročevalec v utemeljitvi zahteve.
Na prihajajočem srečanju bo CPI morda slišal tudi organe iz Pernambuca, ki sodelujejo v boju proti nezakonitim igram na srečo in spletnim športnim stavam.
Avtor zahteve, senator Izalci Lucas, je poudaril, da sta imela sekretar za socialno obrambo in civilna policija Pernambuca "osrednjo vlogo" v operaciji Integracija.
Preiskava, ki se je začela septembra 2024, je zahtevala aretacijo brazilskega pevca Gusttava Lime in vplivne osebe Deolane Bezerra. Osredotočen je na shemo pranja denarja, ki vključuje spletne igralnice in nezakonite loterijske hiše (jogo do bicho), ki naj bi prenesla več kot 3 milijarde R$. Med operacijo je bilo izdanih 20 nalogov za prijetje in 24 nalogov za preiskave in zasege v šestih zveznih državah: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco in São Paulo.
Povabljeni bodo tudi domnevno vpleteni v operacijo Integracija.
Poleg tega je CPI odobril pozive več umetnikom in spletnim vplivnežem, ki domnevno prispevajo k širitvi trga stav v Braziliji. Te obravnave še niso razpisane.
Senatorka Soraya Thronicke je izrazila zaskrbljenost glede vloge vplivnežev pri promociji aplikacij za stave. Prepričana je, da te igre ogrožajo zdravje Brazilcev in gospodarstvo države.
»Ko se na družbenih omrežjih pojavijo nezakoniti oglasi za stave, so ljudje navdušeni. V teh časih se družinski viri izgubijo. Veliko družin je pred bankrotom. Igralci z odvisnostjo si izposojajo denar od posojilničarjev. Vsa ta sredstva, ki so precejšnja, zapuščajo brazilski trg. Milijarde realov se odvajajo iz našega trgovinskega in storitvenega sektorja,« je opozorila med srečanjem CPI.
Druga skupina odobrenih zahtevkov nakazuje pričevanje javnih organov. Senator Izalci Lucas, ki je predlagal večino predlogov, je naravo poziva spremenil v vabila. CPI lahko med drugim sliši:
- Fernando Haddad, minister za finance
- Jorge Messias, generalni državni tožilec Unije
- Roberto Campos Neto, predsednik centralne banke
- Andrei Rodrigues, generalni direktor zvezne policije
- Ricardo Liáo, predsednik Sveta za nadzor finančnih dejavnosti (COAF)
- Alexandre Cordeiro Macedo, predsednik upravnega sveta za ekonomsko obrambo (CADE)
CPI je odobril tudi zahteve po informacijah, vključno z zahtevo za COAF za 37 finančnih obveščevalnih poročil (RIF). Tarče vključujejo posameznike in podjetja, povezane s spletnimi stavnimi in plačilnimi platformami.
CPI je bil ustanovljen 12. novembra, da bi raziskal vpliv spletnih stav na proračune brazilskih družin in njihove morebitne povezave s kriminalnimi združbami. Delo komisije bo trajalo do aprila prihodnje leto.
