Igralniški računi se v Braziliji soočajo s strožjim nadzorom
Institucije, povezane z Brazilska federacija bank (FEBRABAN) mora sprejeti strožje politike za prepoznavanje in zapiranje računov, ki so odprti zakonito, vendar jih tretje osebe uporabljajo za nezakonite dejavnosti, kot so pranje denarja ali stavni računi, ki delujejo brez vladnega dovoljenja.
Po poročanju brazilske vladne tiskovne agencije so pravila namenjena boju proti računom, ki so odprti zakonito, a jih tretje osebe uporabljajo za nezakonite dejavnosti, in "hladnim" računom, ki so ustvarjeni goljufivo brez vednosti imetnika. Prav tako bo obvezno zapreti spletne stavne račune, ki nimajo dovoljenja. Sekretariat za nagrade in stave (SPA) ministrstva za finance.
»Ustvarjamo okvir za čiščenje strupenih odnosov s strankami, ki oddajajo ali prodajajo svoje račune in uporabljajo finančni sistem za preusmerjanje sredstev pred prevarami, goljufijami in kibernetskimi napadi,« je dejal Predsednik FEBRABANA Isaac Sidney v izjavi.
Novi predpisi zajemajo več ključnih ukrepov, katerih cilj je okrepiti integriteto finančnega sistema. Mednje spadajo stroge politike in merila za preverjanje goljufivih računov. Transakcije, ki vključujejo nezakonite račune, bodo zavrnjene, ti računi pa bodo takoj zaprti.
Poleg tega je zdaj uvedena obvezna zahteva po poročanju ustreznih informacij centralni banki, kar olajša izmenjavo informacij med finančnimi institucijami. Skladnost s temi postopki bo spremljal in nadzoroval Direktorat za samoregulacijo FEBRABAN. Poleg tega bodo aktivno sodelovali različni bančni oddelki, vključno s oddelkom za preprečevanje goljufij, pranje denarja, pravnim oddelkom in oddelkom za pomoč strankam. V primeru neskladnosti bodo sledile kazni, od takojšnjih korektivnih ukrepov in opozoril do izključitve iz sistema samoregulacije. Medtem morajo banke zdaj spoštovati stroge notranje politike, namenjene prepoznavanju in zapiranju sumljivih računov.
Zaostritev pravil prihaja sredi stopnjevanja kibernetske kriminalitete in sumljivih finančnih gibanj v državi. Po Sidneyjevih besedah se bančni sistem sooča z izjemnimi izzivi zaradi porasta prevar in digitalnih napadov.
